01 现在的位置:首页 > 期刊导航 > 2014 > 01 >

美国FinCEN反洗钱机制及其启示

作者: 李晓欧

关键词: 反洗 钱金融监管 对策

摘要:

伴随着全球化进程的逐步深入,犯罪问题也开始呈现出国际化特点。为了有效地打击与控制各种国际性犯罪,尤其是跨国金融犯罪中的洗钱犯罪,各国开始意识到协调与合作的必要性。本文通过分析美国FinCEN反洗钱制度的工作机制,对完善我国打击跨境洗钱的立法与制度等提出了相关对策。

上一篇:日元升值引致资产价格泡沫的历史教训与借鉴
下一篇:人民币实际有效汇率的区制转换特征研究

Copyright @ 《亚太经济》编辑部  闽ICP备05005786号 
地址:福建省福州市柳河路十八号 邮编:350001